Ejecutivo de Sazmining pierde 220.000 dólares en bitcoin en estafa
220.000 dólares en bitcoin sustraídos. Kent Halliburton, consejero delegado de Sazmining, fue engañado en Ámsterdam por individuos que simulaban representar una familia de Mónaco.
Encuentro en un hotel de lujo
El directivo viajó a Ámsterdam para cerrar una venta de 4 millones de dólares. Los estafadores, Even y Maxim, utilizaron efectivo en sobres y cenas en hoteles cinco estrellas para ganar su confianza.
La transacción fraudulenta
Halliburton instaló la cartera Atomic Wallet bajo supervisión de los estafadores. Los investigadores creen que copiaron su frase semilla visualmente. Los fondos desaparecieron un minuto después de la transferencia.
Antecedentes de una operación sofisticada
Los estafadores emplearon tácticas de consolidación de fondos y conversiones a stablecoins en la cadena TRON para dificultar el rastreo, según análisis de Chainalysis y CertiK.
Cierre con secuelas legales
La empresa sobrevivió al impacto financiero tras ajustar su flujo de caja. Las autoridades no han iniciado una investigación activa. Los especialistas señalan que la recuperación de fondos depende del desmantelamiento de redes criminales.
